Este trabalho aborda a lavagem de dinheiro de maneira abrangente, investigando com profundidade inúmeros temas que se relacionam com sua prevenção e controle penal. No plano da prevenção, trata, primeiro, do sistema internacional antilavagem de dinheiro, expondo as convenções internacionais e a articulação das instâncias de soft law. Na sequência, aprofunda a análise do sistema nacional antilavagem de dinheiro: a sua normatização e supervisão, a estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, e o papel da inteligência financeira, além de refletir sobre a atuação de profissionais como advogados e consultores, nesse cenário.